ATENȚIE! Un nou malware Android numit Flubot se răspândește cu rapiditate prin SMS. Detalii.

Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

Despre tranzacțiile cu monedele virtuale

07 May 2021

În conformitate cu prevederile din Regulamentul BNR nr. 2 din 06.09.2019, instituțiile financiare au obligația să adopte norme interne de cunoaștere a clientelei, corespunzator naturii, volumului, complexității și întinderii activității acestora. BRD-Groupe Société Générale ca membră a Grupului Société Générale trebuie să se conformeze celor mai înalte standarde de prudenţă bancară în materie de cunoaştere a clientelei şi de gestiune prudentă a riscurilor asociate produselor, serviciilor şi tranzacţiilor bancare, astfel cum acestea sunt stabilite în cadrul Regulamentului BNR nr. 2/2019.

Astfel, Banca are obligaţia monitorizării continue a relaţiei de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzacţiilor încheiate pe parcursul acesteia, pentru a se asigura că aceste tranzacţii corespund informaţiilor deţinute despre clienți, profilului de risc şi profilului activităţii acestora şi prin asigurarea faptului că deţine documente, date şi informaţii actuale cu privire la clienţi.

În ceea ce privește furnizorii de servicii de schimb/ furnizorii de portofele digitale, datorită riscurilor intrinseci semnificative aferente activităților desfășurate, Banca manifestă pundență în inițierea/ dezvoltarea de relații de afaceri cu astfel de entități. BRD-Groupe Société Générale atrage atenția asupra riscurilor aferente tranzacțiilor realizate cu monede virtuale, acestea fiind considerate active speculative, foarte volatile și extrem de riscante pentru investitori.

Similar cu orice alte tranzacții derulate prin conturi, Banca poate solicita documente care să dovedească sursa fondurilor, iar în cazul în care acestea nu vor fi prezentate sau nu vor fi considerate satisfăcătoare pentru a determina o sursă licită a fondurilor, aceasta își va putea exercita dreptul de a reconsidera relația de afaceri.

Vă informăm în acest sens de cele mai recente comunicări primite de la Banca Națională a României cu privire la acest tip de tranzacții https://www.bnro.ro/page.aspx?prid=19236

Articole asemănătoare

REZULTATELE GRUPULUI BRD ÎN PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2021:FINANȚARE ACTIVĂ A REDRESĂRII ECONOMIEI ROMÂNEȘTI ȘI A TRANZIȚIEI CĂTRE SUSTENABILITATE

Evoluția principalilor indicatori financiari și comerciali ai BRD Groupe Société Générale la 31 mart...

află detalii

PROGRAMUL UNITĂȚILOR BRD ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR PASCALE

Vineri, 30 aprilie, sâmbătă, 1 mai și luni, 3 mai 2021, majoritatea unităţilor BRD vor fi închise. ...

află detalii

UTILIZATORII DE CARDURI MASTERCARD ȘI MAESTRO EMISE DE BRD ÎȘI VOR PUTEA ÎNROLA INSTRUMENTELE DE PLATĂ ÎN GOOGLE PAY

Începând de astăzi, utilizatorii de carduri Mastercard și Maestro emise de BRD, care dețin dispoziti...

află detalii