AGA 24.04.2025

ACCES VOT ONLINE - https://agabrd.voting.ro/

Hotărâri AGA

Convocare 

Model - Procura Persoane fizice  vot nesecret 
Model - Procura Persoane Juridice vot nesecret  
Model - Procura  Persoane Fizice vot secret  
Model - Procura Persoane Juridice vot secret  
Model - Procura Persoane Fizice AGEA 
Model - Procura Persoane Juridice  AGEA 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice vot nesecret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice vot nesecret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice vot secret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice vot secret  
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice AGEA
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice  AGEA


 GDPR
1. Notificare prelucrare date personale actionari
2. Notificare privind protectia datelor candidatilor

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

 1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.

      - raport auditor si situatii financiare

     - raport auditor si raport administratori si declaratia de durabilitate

3. Aprobarea raportului de remunerare a directorilor și a administratorilor neexecutivi,  aferent exerciţiului financiar 2024. 

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2024.

5. Aprobarea repartizării sub formă de dividende a sumei de 737.391.496 lei, reprezentand 50 % din rezultatul aferent anului 2024 (dividendul brut propus este de 1,0581  lei / acțiune).  Dividendele vor fi plătite în data de 22 mai 2025 și data plății amânate va fi  28 noiembrie 2025.

6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2025.

7. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2025, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile administratorilor şi a remuneraţiei directorilor.

8. Alegerea Domnului Didier Albert Yves HAUGUEL în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, pe funcția care va deveni vacantă în Consiliul de Administraţie începând cu data de 07 iulie 2025, ca urmare a încetării mandatului de administrator independent al Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER, prin ajungere la termen la data mai sus menționată, precum şi împuternicirea Doamnei Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER, Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.

Numirea Domnului Didier Albert Yves HAUGUEL este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Naţională a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României.

9. Desemnarea Domnului Didier Albert Yves HAUGUEL în calitate de administrator independent. 

10. Confirmarea și ratificarea  celor aprobate prin Hotărârea nr. 15 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor BRD – Groupe Société Générale S.A. nr. 137 din data de 25 aprilie 2024 privind numirea societăţii  PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sector 1, Bd. Poligrafiei nr. 1A, Ana Tower, etajul 24/3, EUID ROONRC.J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anii financiari 2024 – 2026, atât pentru desfășurarea auditului statutar cât și în scopul asigurării raportării privind durabilitatea cu privire la perioada la care se referă Hotărârea mai sus menționată.

11. Aprobarea datei de 12 mai 2025 ca ex date.

12. Aprobarea datei de 13 mai 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să  beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor. 

 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Reînnoirea plafonului pentru emisiunea de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar conform Regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții modificat de Regulamentul UE nr. 648/2012, în plafonul maxim de 300 milioane EUR sau echivalent RON, sub forma unuia sau mai multor împrumuturi (Împrumuturi). Plafonul va avea o valabilitate de 2 ani, pånă la 31/12/2026. Împrumuturile vor fi perpetue (incluzând opțiuni call pentru emitent), denominate în EURO sau RON, cu rata dobånzii fixă sau variabilă, cu frecvența anuală sau semianuală, prin una sau mai multe emisiuni, derulate pånă la atingerea plafonului maxim.

3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea termenilor și condițiilor specifice emisiunii Împrumuturilor și efectuarea tuturor operațiunilor și/sau procedurilor privind implementarea hotărârilor adoptate la punctul 2 de mai sus, incluzând, dar fără a se limita la: 

i) să  decidă cu privire la următoarele: 

    a) valoarea emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, sub forma unuia sau mai multor împrumuturi;

    b) legislația care va guverna Împrumuturile și jurisdicția Împrumuturilor; 

    c) tipul și rata sau modul de calcul al dobânzii aferente Împrumuturilor; 

    d) orice alți termenii și condiții ale emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub formă de împrumuturi, care nu sunt stipulate mai sus; 

ii) adoptarea oricărei hotărâri/decizii, aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a Împrumuturilor, inclusiv Contractele de împrumut care vor fi întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici și care vor fi supuse aprobării autorităților competente, după caz

iii) aprobarea oricăror actualizări/modificări/suplimente ale contractelor de Împrumut dacă este necesar și depunerea acestora spre aprobare, după caz, la autoritățile competente; 

iv) împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea formalităților necesare inclusiv negocierea și semnarea documentelor necesare privind Contractele de împrumut.

4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum şi împuternicirea doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA, Director General al Băncii, să semneze Actul Adiţional, forma actualizată a Actului Constitutiv și orice reformulare solicitată ulterior expres de către  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în cadrul formalităților de actualizare/recodificare a obiectului de activiatate al Băncii în conformitate cu noua versiune a Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN Rev.3), necesară aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri. 

5. Aprobarea datei de 12 mai 2025 ca ex date.

6. Aprobarea datei de 13 mai 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.