AGA 29.04.2026

ACCES VOT ONLINE - https://agabrd.voting.ro/

Convocare

Model - Procura Persoane fizice  vot nesecret 
Model - Procura Persoane Juridice vot nesecret  
Model - Procura  Persoane Fizice vot secret  
Model - Procura Persoane Juridice vot secret  
Model - Procura Persoane Fizice AGEA 
Model - Procura Persoane Juridice  AGEA 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice vot nesecret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice vot nesecret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice vot secret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice vot secret  
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice AGEA
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice  AGEA


 GDPR
1. Notificare prelucrare date personale actionari
2. Notificare privind protectia datelor candidatilor

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

 1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Doina Valeria NICOLAE, pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, însoţite de Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat şi de Raportul auditorului financiar. Raportul Anual al Consiliului de Administrație include și Declarația de durabilitate pregătită în conformitate cu Standardele europene de raportare privind durabilitatea, însoțită de raportul de asigurare limitată emis de auditorul extern

3. Aprobarea raportului de remunerare a directorilor și a administratorilor neexecutivi,  aferent exerciţiului financiar 2025. 

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2025.

5. Aprobarea repartizării sub formă de dividende a sumei de 749.308.512 lei, reprezentand 50 % din rezultatul aferent anului 2025 (dividendul brut propus este de 1,0752  lei / acțiune).  Dividendele vor fi plătite în data de 5 iunie 2026 și data plății amânate va fi  27 noiembrie 2026.

6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2026.

7. Aprobarea politicii de Remunerare a directorilor si a administratorilor neexecutivi

    Politica de remunerare

8. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2026, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile administratorilor şi a remuneraţiei directorilor

9. Alegerea Doamnei Cécile BARTENIEFF DANSAERT în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani. Doamna Cécile BARTENIEFF DANSAERT a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 575 din  data de 18 septembrie 2025, mandatul său a intrat în vigoare începând cu data de 2 martie 2026 si va expira la data de 29 aprilie 2026, data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Numirea Doamnei Cécile BARTENIEFF DANSAERT este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Naţională a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare. Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României. Imputernicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu aceasta.

10. Aprobarea datei de 18 mai 2026 ca ex date.

11. Aprobarea datei de 19 mai 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să  beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor. 

 

 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv, în lipsa  acesteia, a Doamnei Doina Valeria NICOLAE, pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

2. Menținerea celor aprobate prin Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 140 din data de 24 aprilie 2025, privind emisiunea de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și menținerea celor aprobate prin Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 140 din data de 24 aprilie 2025 privind mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea termenilor și condițiilor specifice Împrumuturilor și efectuarea tuturor operațiunilor și/sau procedurilor privind implementarea Hotărârilor adoptate prin Hotărârea nr. 2 menționată anterior

3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum şi împuternicirea doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA, Director General al Băncii, să semneze Actul Adiţional și forma actualizată a Actului Constitutiv 

4. Aprobarea datei de 18 mai 2026 ca ex date.

5. Aprobarea datei de 19 mai 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.