Actualizează-ți de acasă datele cu caracter personal în doar câteva minute.

AGA 23.04.2020

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 23 APRILIE 2020

Model - Procura Persoane fizice - vot nesecret - Download
Model - Procura Persoane Juridice - vot nesecret - Download
Model - Procura Persoane Fizice - vot secret - Download
Model - Procura Persoane Juridice - vot secret - Download
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot nesecret - Download
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot nesecret - Download
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot secret - Download
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot secret - Download

ORDINEA DE ZI
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Camelia Daniela APETREI pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2019.

4. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului pe anul 2019 (dividendul brut propus este de 1,64 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 3 iunie 2020 și data plății amânate va fi 27 noiembrie 2020.

4.1.Propunerea Consiliului de Administrație: Dividendul brut propus este de 1,64 lei /acțiune. Dividendele vor fi plătite în data de 3 iunie 2020 și data plății amânate va fi 27 noiembrie 2020;

4.2.Propunerea acţionarului Société Générale S.A.: Aprobarea alocării profitului aferent anului 2019 în valoare de 1 528 523 000 LEI în rezultatul reportat.

5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2020.

6. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2020, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi a remuneraţiei directorilor.

7. Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30.05.2020.