Arhiva AGA

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN 20 APRILIE 2017

 

 

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:
1. Alegerea secretarului Adunării Generale Ordinare;

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, la 31 decembrie 2016.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2016;

4. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului pe anul 2016

5. Propunerea acţionarilor Fondul Proprietatea şi Fondul de Pensii Adminstrat Privat NN:
Mandatarea Consiliului de Administraţie al societăţii să întreprindă următoarele acţiuni:
a) Să analizeze posibilitatea aprobării de către acţionarii societăţii a distribuţiei suplimentare de dividende sau a altor elemente de capitaluri proprii, dobândirea propriilor acţiuni de către societate (atât prin operaţiuni de dobândire a propriilor acţiuni pe piaţă sau prin oferte publice de cumpărare) precum şi a oricăror alte acţiuni corporative la nivelul societăţii astfel încât:
(i) până la sfârşitul anului 2017 societatea să îşi reducă rata fondurilor proprii de nivel 1 la nivel consolidat (Tier 1) până la nivelul de 16,6%; şi
(ii) până la sfârşitul trimestrului II al anului 2018 societatea să îşi reducă rata fondurilor  proprii de nivel 1 (Tier 1) la nivel consolidat până la un  nivel care să nu depăşească cu mai mult de 1% Cerinţa Globală de Capital (OCR) solicitată de BNR (dar în nici o situaţie indicatorul de solvabilitate nu va coborî sub nivelul minim legal solicitat de BNR).
b) În urma analizei realizate de către Consiliul de Administraţie potrivit hotărârii de la punctul a) de mai sus Consiliul de Administraţie va depune toate diligenţele necesare şi va convoca în cursul anului 2017 AGA având pe ordinea de zi aprobarea de către acţionarii societăţii a măsurilor necesare în vederea  atingerii  obiectivelor stabilite la punctul a) de mai sus, incluzând dar fără a se limita la:  dobândirea propriilor acţiuni  de către societate, distribuţii suplimentare de dividende, distribuţii din rezervele societăţii, alte forme de distribuţie a capitalurilor proprii.  
c) Începând cu anul 2018 şi în următorii ani Consiliul de Administraţie al societăţii va lua toate măsurile corporative necesare la nivelul societăţii  pentru  a  reduce  şi ulterior  menţine  rata fondurilor  proprii  de nivel 1  (Tier 1)  la nivel de Grup la un nivel  care  să  nu  depăşescă  cu  mai mult de 1% Cerinţa Globală de Capital (OCR) solicitată de BNR, dar în nicio situaţie indicatorul de solvabilitate nu va coborî sub nivelul minim     legal solicitat de BNR.

6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2017;

7. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2017, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi remuneraţia directorilor;

8. Propunerea acţionarilor Fondul Proprietatea şi Fondul de Pensii Adminstrat Privat NN: Aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea Consiliului de Administraţie

9. Dacă propunerea de la punctul 8 este aprobată de acţionari:
Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii cu aplicarea metodei votului  cumulativ.

10. Dacă propunerea de la punctul 8 este aprobată de acţionari:
Desemnarea administratorilor independenți din lista administratorilor aprobați la punctul 9 și care îndeplinesc criteriile de independență.

11. Dacă propunerea de la punctul 8 este respinsă de acţionari
Aprobarea reînnoirii mandatului de administrator al domnului Jean-Luc André Joseph PARER, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18 octombrie 2017

12.  Dacă propunerea de la punctul 8 este respinsă de acţionari:
Alegerea pentru un mandat de 4 ani a unui administrator pe funcţia vacantă existentă în Consiliul de Administraţie;

13. Numirea  societăţii Ernst&Young Assurance Services SRL  în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2017 şi stabilirea duratei contractului de audit financiar;

14. Aprobarea datei de 8 mai 2017 ca ex date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor;

15. Aprobarea datei de  9 mai 2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să  beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.


ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea secretarului şedinţei Adunării Generale Extraordinare;

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii;

3. Aprobarea datei de 8 mai 2017 ca ex date, conform  art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor;

4. Aprobarea datei de  9 mai 2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

 

 

Convocare initiala 14.03.2017

 

 

 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN 14 APRILIE 2016

 

 

 

 

Hotarari AGA
Raport curent privind Hotararile AGA
Convocare
Model procura persoane fizice
Model procura persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta persoane fizice
Formular de vot prin corespondenta persoane juridice


ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:


1. Alegerea secretarului Adunării Generale Ordinare.
2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2015.

 

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2015
4. Aprobarea repartizarii profitului şi fixarea dividendului pe anul 2015 (dividendul brut propus este de 0,32 lei / acţiune). Dividendele vor fi plătite în data de 24.05.2016;
5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 şi a Programului de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2016.
6. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2016, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi  remuneraţia directorilor;
7. Aprobarea reînnoirii mandatului de administrator al domnului Philippe Charles Lhotte, pentru o perioada de 4 ani.

 

8. Numirea societăţii Ernst &Young Assurance Services SRL în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2016.
9. Aprobarea datei de  29 aprilie 2016 ca ex date, conform  art. 2 şi art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor.
10. Aprobarea datei de 3 mai 2016 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

 


ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:


1. Alegerea secretarului Adunării Generale Extraordinare
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii.
3. Aprobarea datei de  29 aprilie 2016 ca ex date, conform art. 2 şi art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor.                     
4. Aprobarea datei de 3 mai 2016 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN 7 IANUARIE 2016

Convocare
Model procura persoane fizice
Model procura persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta persoane fizice
Formular de vot prin corespondenta persoane juridice

 

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR :
1. Alegerea secretarului Adunării Generale Ordinare
2. Alegerea domnului Jean-Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani
- CV-ul dlui Jean-Pierre Georges VIGROUX
3. Desemnarea domnului  Jean-Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent;
4. Aprobarea datei de 22 ianuarie 2016 ca ex date, conform art. 2 şi art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor
5. Aprobarea datei de  25 ianuarie 2016   ca dată de înregistrare conform, art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:
1. Alegerea secretarului Adunării Generale Extraordinare
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii
3. Aprobarea datei de 22 ianuarie 2016 ca ex date, conform art. 2 şi art. 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor
4. Aprobarea datei de  25 ianuarie 2016 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 

Adunarea Generala a Actionarilor din 9 aprilie 2015

 

Ordinea de zi

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Alegerea secretarului Adunării Generale Ordinare.
2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2014.
    - Situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2014, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014, însoţite de Raportul Anual al Consiliul de Administraţie la nivel individual şi consolidat;
    - Raportul auditorului financiar asupra situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2014.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2014
4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2014.
5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a Programului de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2015.
6. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2015, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale     administratorilor şi  remuneraţia directorilor;
7. Aprobarea reducerii numărului membrilor Consiliului de Administraţie;
8. Încetarea mandatelor de administrator
9. Aprobarea reînnoirii mandatelor de administrator, pentru o perioada de 4 ani.
    - CV-ul dlui Bernardo SANCHEZ INCERA
    - CV-ul dlui Didier Charles Maurice ALIX
    - CV-ul dlui Petre BUNESCU
    - CV-ul dlui Ioan CUZMAN
10. Alegerea domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani.
    - CV-ul dlui Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI
11. Desemnarea domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI în calitate de administrator independent.
12. Numirea societăţii Ernst &Young Assurance Services SRL în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2015.
13. Aprobarea datei de  27 aprilie 2015 ca ex date, conform  art. 2 şi art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor.
14. Aprobarea datei de 28 aprilie 2014 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.
 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1 Alegerea secretarului Adunării Generale Extraordinare
2 Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii.
3 Aprobarea datei de  27 aprilie 2015 ca ex date, conform art. 2 şi art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor.                    
4 Aprobarea datei de 28 aprilie 2014 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

 

 

 

Adunarea Generala a Actionarilor din 17 aprilie 2014

 

Ordinea de zi

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate la 31 decembrie 2013

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si a Programului de activitate pe exercitiul financiar al anului 2014

4. Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2014, precum si a limitelor generale pentru remuneratiile suplimentare ale administratorilor si ale directorilor

5. Alegerea domnului Giovanni Luca SOMA in calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani

6. Alegerea domnului Aurelian DOCHIA in calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani

7. Desemnarea domnului Aurelian DOCHIA in calitate de administrator independent

8. Numirea auditorului financiar al Bancii pentru anul 2014 si stabilirea duratei contractului de audit financiar

9. Aprobarea datei de 7 mai 2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Bancii

2. Aprobarea datei de 7 mai 2014 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

 

 

Adunarea Generala a Actionarilor din 18 aprilie 2013


Ordinea de zi
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
 

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate la 31 decembrie 2012

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si a Programului de activitate pe exercitiul financiar al anului 2013

4. Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2013, precum si a limitelor generale pentru remuneratiile suplimentare ale administratorilor si ale directorilor

5. Alegerea domnului Jean-Luc André Joseph PARER in calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a incetarii prin deces a mandatului de administrator al domnului Bogdan BALTAZAR

6. Numirea auditorului financiar al Bancii pentru anul 2013 si stabilirea duratei contractului de audit financiar

7. Aprobarea datei de 9 mai 2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Bancii

2. Aprobarea datei de 9 mai 2013 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

 

Adunarea Generala a Actionarilor din 13 septembrie 2012


Ordinea de zi

 
Numirea Dlui.Philippe LHOTTE este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.
 
 
2. Aprobarea datei de 1 octombrie 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.
 
 

Adunarea Generala a Actionarilor din 26 aprilie 2012

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor
 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
 
 
 
3. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor

 

Adunarea Generala a Actionarilor din 14 aprilie 2011


Ordinea de zi

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Aprobarea datei de 3 mai 2011 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de dividende si asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor adunarii generale a actionarilor
 
 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
 
 
 
3. Aprobarea datei de 3 mai 2011 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

 

Adunarea Generală a Acţionarilor din 27 aprilie 2010

 
ORDINEA DE ZI
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Aprobarea datei de 13 mai 2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor ce vor beneficia de dividende şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor
 
 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
 
 
2. Aprobarea datei de 13 mai 2010 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 
 
 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 14 decembrie 2009

 
ORDINEA DE ZI
 
 
 
2. Stabilirea datei de 31 decembrie 2009 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.
 

 

Adunarea Generală a Acţionarilor din 29 aprilie 2009

 
ORDINEA DE ZI
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Aprobarea datei de 15 mai 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor ce vor beneficia de dividende şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor
 
 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
 
 
 
3. Aprobarea datei de 15 mai 2009 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 
 
 

Deciziile AGA 2008

 
AGA ORDINARA
Ordinea de zi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGA EXTRAORDINARA
Ordinea de zi
 
 
 
3. Aprobarea datei de înregistrare
 
 
 

Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor din 18 aprilie 2007

 
AGA ORDINARA
Ordinea de zi
 
 
 
3. Descarcărea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2006 şi eliberarea garanţiei administratorilor
 
 
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie prin metoda votului cumulativ.
 
Propuneri ale Consiliului de Administraţie:
Patrick Gelin, Petre Bunescu, Sorin-Mihai Popa, Didier Alix, Jean-Louis Mattei, Bogdan Baltazar, Ioan Niculescu, Aurelian Dochia, Dumitru Popescu, Sorin Marian Coclitu si Anne Fossemalle (actualii administratori)
 
Propuneri primite din partea acţionarilor care au solicitat completarea ordinii de zi:
Ioan Cuzman.
 
 
 
8. Aprobarea datei de 4 mai 2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor ce vor beneficia de dividende şi asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor
 
 
AGA EXTRAORDINARA
 
Ordinea de zi
 
 
 
3. Aprobarea datei de 4 mai 2007 ca dată de înregistrare